请提醒中东客人不要从这四家银行付款

　　中国银行总行发布通知，从7月7日起，又新增加了四家制裁银行名单，这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款，将全部被中国银行审查。分别为：Arab banking corporation 阿拉伯银行、National commercial bank 国民商业银行、Mshreq bank 马士里格银行、National bank of dhabi 阿布扎比国家银行。有中东客人的，请注意提醒买家不要从这四家制裁银行付款。

　　如何辨识客人是否属于制裁的国家、银行、企业等呢?建议去查看美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury)、即OFAC的名单，它的制裁范围要大于联合国的制裁名单，并且比较有威力。

　　SND制裁对特殊指定个人或实体(SDN)的制裁(如恐怖分子、毒贩)。SDN名单上有超过3500个银行、实体和船舶的名字，他们不能与美国人或用美元做生意。为禁运的实体转账，钱将进入一个独立账户，直到制裁解除。具体名单可以在OFAC网站上看到。

　　基于项目的制裁此外，自7月1日，中国人民银行令第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》法案执行，其取消了自2007年以来对所有金融机构交易监控参数的统一硬性要求，而允许各金融机构自主开发制定交易监测标准并于2017年7月1日施行。同时要求金融机构在发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或资产、客户的交易或者试图进行的交易，与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉金额大小，都必须提交可疑交易报告。

　　中国将于2018年接受FATF(反洗钱金融行动特别工作组，是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一)互评估，所以预期中国的反洗钱监管的发展步伐从2017年起将加速。这将包括出台更多的监管指引， 监管更趋严格，以及执法力度的加强。

 （摘自：海运网）

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